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【中國傳媒聯盟—福建】訊：今年5月10日，泉州市警方集結晉江、安溪兩地700多名警力開展集中收網行動，30多個追捕小組同時出擊，在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統一抓捕行動，搗毀犯罪窩點27個，抓獲團伙主要成員95名，一個以組建“第四方支付平臺”，專為賭博、詐騙網站提供充值、提現等服務的“洗錢”團伙被徹底摧毀。

6月26日，晉江市公安局召開新聞發布會通報了該起案件。

可疑網絡平臺引出大案

網絡黑灰產業為賭博、詐騙網站“輸血供電”

今年3月27日，一個名為“通寶支付”的網絡平臺引起了警方的關注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團伙，在互聯網上搭建“通寶支付”平臺，涉嫌為賭博、詐騙網站提供“洗錢”服務，涉案金額特別巨大。

當前， “第三方支付”風靡全國，無論商場、超市購物，還是路邊小攤，只要有一部智能手機，就能“無錢”走天下。如此便捷高效，這讓賭博、私彩等非法網站也蠢蠢欲動，然而第三方平臺具有嚴格監管機制，非法網站無法接入，交易過于頻繁還會被凍結。

泉州、晉江兩級警方成立專案組并深入調查，發現“通寶支付”其實是一個“第四方支付平臺”，該平臺通過聚合多種第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商接口等支付工具的綜合支付服務。

第三方支付提供的是資金清算通道，而“第四方支付”提供的是在支付基礎上的多種衍生服務。但其通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營，這就為賭博、私彩等非法經營提供了唾手可得的資金支付結算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結算中心”。

辦案人員介紹，“通寶支付”平臺為“商戶”（賭博、詐騙網站）提供支付二維碼或者H5支付網頁，將非法資金收集至他們控制的他人實名網絡支付平臺賬戶后，再通過網絡支付平臺賬戶提現至銀行卡，并抽取交易額2.5%至4%的傭金，然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶，其行為是中介機構在收付款之間提供貨幣資金轉移服務。

700多名民警分赴多地統一收網

數十臺手機充著電同時運作掃碼交易

掌握到該犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動據點后，泉州警方成立收網行動領導小組，詳細制定收網行動工作方案，下設晉江、安溪兩個戰區指揮部，調集市、縣兩級多警種700多名警力參加收網行動，分為追捕、凍結、審訊等30多個工作小組。

今年5月10日，30多個追捕小組同時出擊在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統一抓捕行動，搗毀犯罪窩點27個，抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團伙主要成員，凍結賬戶858個，網絡支付平臺賬號1342個，扣押銀行卡915張，電腦21臺，手機157部。

民警進門那一刻，展架上的智能手機還在運作，屏幕上不斷閃爍，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標識。為了保證手機不會因耗完電量關機，該犯罪團伙為展架上的每一臺手機都連上了充電線。

刑滿釋放兩月重操舊業

犯罪團伙涉案金額高達人民幣28億元

經查，鄭某尼，男，1985年出生，福建安溪人，三年前他因涉嫌信用卡管理被判有期徒刑2年6個月，去年5月份才刑滿釋放。

2014年，鄭某尼注冊成立了一家網絡科技有限公司，原本是為了代理銷售POS機，到2018年7月份，公司開始經營“通寶支付”第四方支付平臺。

鄭某尼交代，他在去年找人買了網站源代碼，以公司名義在互聯網上搭建“通寶支付”平臺，雇傭丁某豪（男，21歲，山東人）為技術人員，在山東做平臺技術支持和維護工作。

鄭某尼通過平臺開設賬戶，發展代理，鏈接“商戶”，形成資金通道。鄭某尼除了和其他代理一樣鏈接“商戶”抽取傭金，還抽取下線代理0.6%的平臺使用費。

據了解，警方研判梳理了全國代理賬號91個，其中福建27個。涉案商戶賬戶1214個，涉案網絡支付平臺賬號1342個。

警方表示，該犯罪團伙大量非法持有他人信用卡，非法為他人從事資金支付結算業務，為賭博、詐騙提供網站轉移資金，其行為涉嫌非法經營、收買、非法提供信用卡信息及開設賭場罪共犯等罪名。截至目前，該犯罪團伙涉案金額高達人民幣28億元。

今年6月份，經泉州市檢察部門依法審查，以涉嫌非法經營罪、收買、非法提供信用卡信息罪及開設賭場罪對鄭某尼、丁某豪等68人作出批準逮捕決定。

本網與警方提醒:互聯網金融創業從業人員要嚴守法律底線，依法依規創新發展，絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。同時，也提醒廣大群眾，在瀏覽網站或使用手機APP時，如發現涉嫌賭博等內容，要做到不參與、不傳播，并積極向警方舉報、提供相關線索。（黃友恭陳耀宗莊凌龍報道） (責任編輯：海諾)

泉州警方摧毀一“洗錢”團伙 涉案金額達28億元

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